Desde las 5:00 a.m. de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca, a cargo de la Fiscal Provincial Titular, Sandra Nicolaza Huayta Vilcapaza y el fiscal adjunto provincial, Fredy Oscar Esteba Velásquez, dirigieron un operativo conjunto de allanamiento, descerraje e incautación de cuatro inmuebles ubicados en la urbanización La Capilla – Santa Adriana y en el centro de la ciudad de Juliaca.
Los cuatro inmuebles incautados, están a nombre de Luis Alberto Condori Ortiz, Reyna Teofila Paco Sucapuca y Ethel Mausse Tejada Paco. Según la tesis fiscal, las tres personas, actualmente acusadas por el delito de lavado de activos, compraron con dinero de procedencia ilegal las 4 viviendas, cuyo valor total es de S/ 2 199,197.00 soles.
Al mismo tiempo, los acusados habrían constituido diversas empresas de fachada, tales como, Sociedad minera S.A.C., Inversiones Maxcel S.A.R.L., y la empresa Illary export S.R.L. Para la fiscalia de lavado de activos, con las empresas, los implicados obtuvieron ganancias ilícitas mediante la fabricación de joyas y artículos conexos, venta al por mayor y menor de metales, importación, comercialización, exportación y distribución de metales; industrialización del oro, plata y otros, prestación de manufactura de objetos de joyería de oro y plata, prestación de servicios parciales en la fabricación de joyas, entre otros.
De acuerdo a la fiscal Sandra Huayta, los investigados estarían involucrados en actividades delictivas previas de hurto de mineral, minería ilegal (proveniente de concesiones mineras como Ana María I, ubicados en el Centro Poblado Cerro Lunar de Oro, La Rinconada-Ananea-San Antonio de Putina), así como, la transferencia de oro de procedencia ilegal, comercio clandestino, defraudación tributaria, siendo estas actividades ilícitas, las que generaron ganancias ilícitas que han sido lavados mediante la adquisición de bienes.
En dicha diligencia viene participando más de seis fiscales, personal policial del Departamento de Investigación de Lavado de Activos proveniente del Crimen Organizado de Arequipa y Puno – DIRILA PNP, al mando del Comandante PNP, William Unancha Oviedo, Comandante PNP, Felipe Monroy Saturnino Fidel.
