Tag: lavado de activos
Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años
La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se...
Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos
A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de...
Ica: Allanan viviendas de exgobernador Javier Gallegos, y de exfuncionarios del gobierno regional
Se le vino la noche al exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos. En la madrugada del 26 de abril de 2023. La Dirección...
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En los últimos años, Perú ha emergido como uno...
Ayacucho: En noviembre lanzarán oficialmente las actividades por el Bicentenario
A pocos meses de la celebración del Bicentenario en...
Economía de Cusco cae 2.6% por contracción del sector minero
El segundo trimestre de 2024 dejó un saldo mixto...