Tag: lavado de activos
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La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 300 teléfonos iPhone, miles de dólares en efectivo y diversos equipos electrónicos durante un operativo...
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada confirmó el sobreseimiento definitivo del denominado caso Cócteles,...
Cabanillas: intervienen a mujer con más de S/ 49 mil en efectivo sin sustento de origen
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Puno: incautan barra de oro valorizada en más de USD 600 mil vinculada a minería ilegal
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó la incautación de una barra de oro valorizada en más de...
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