Tag: lavado de activos
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada confirmó el sobreseimiento definitivo del denominado caso Cócteles,...
Cabanillas: intervienen a mujer con más de S/ 49 mil en efectivo sin sustento de origen
Un nuevo operativo en la carretera Puno–Arequipa volvió a poner en evidencia el transporte irregular de dinero en la región. Esta vez, una mujer...
Puno: incautan barra de oro valorizada en más de USD 600 mil vinculada a minería ilegal
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó la incautación de una barra de oro valorizada en más de...
Narcotráfico en Perú: De la invisibilidad a la «sustitución» por la minería ilegal.
Hablar y condenar al narcotráfico como el grupo criminal más influyente en la economía y la política en el Perú ha sido -en general...
Progresemos: Un narco-partido neto
A diferencia del partido SíCreo de Carlos Espá, cuyo financiamiento proviene básicamente de la minería del oro, tanto legal como ilegal, el partido Progresemos...
