Tag: lavado de activos
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Arequipa: Dictan 36 meses de prisión preventiva a tres mineros informales por tráfico de armas y lavado de activos
El Poder Judicial de Arequipa dictó 36 meses de prisión preventiva contra los ciudadanos Darwin Samaniego, Jesús Baca y Cid Domínguez, quienes son investigados...
Juliaca: Condenan a más de 12 años de prisión a sujeto por lavado de activos
El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno logró una condena ejemplar...
Desaguadero: Ciudadana boliviana es detenida con 200 mil bolivianos sin sustento legal en puente internacional
Una ciudadana de nacionalidad boliviana, identificada como Amanda Gabriela Arteaga Aliaga (36), fue intervenida por agentes del Puesto de Vigilancia Fronteriza (PVF) cuando intentaba...
Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un...
Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme...
