Tag: lavado de activos
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Juliaca: fiscalía de lavado de activos allana e incauta varios inmuebles
Desde las 5:00 a.m. de hoy, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca, a cargo de la Fiscal Provincial Titular,...
¿Testaferro?: Fiscalía implica a Jhomar Tonconi en el proceso de lavado de activos de su hermano
El candidato al gobierno regional de Puno por el movimiento regional Mira, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, fue incluido en la investigación que la fiscalía...
¿Marcelino Tonconi podrá superar la sombra de su hermano Juan Tonconi y ser gobernador de Puno?
En operativo simultáneo el viernes 21 de junio, Fiscalía y PNP allanó dos viviendas al exgobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, al ser investigado...
Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”
El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘caso Cócteles’. Para esta etapa, el Ministerio...
Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años
La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se...
